Estafa virtual en Chubut: Usan como "presta nombres" a indigentes que duermen en bancos de Plaza de Mayo A partir de una denuncia que hizo una mujer en Puerto Madryn por estafa a través de redes digitales, se inició en la Justicia de Chubut una investigación por una serie de estafas en redes virtuales que determinó que los nombres de los estafadores pertenecen a indigentes y gente utilizada de "mula" y "presta nombre" que viven en la calle durmiendo en bancos de plaza, inclusive en Plaza de Mayo.
En conferencia de prensa encabezada por el Procurador General, Jorge Miquelarena y el equipo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, dieron detalles del operativo por el cual se investigan a varias personas involucradas en una estafa a nivel nacional a través de transferencias de dinero.
El fiscal Fernando Rivarola confirmó que, en diciembre del 2025, "en la fiscalía de Puerto Madryn hizo la denuncia nuestra víctima. A los pocos días después de la primera diligencia, pidieron la intervención de la Fiscalía Especializada y ya la asumimos nosotros. Así que llevamos cuatro meses de investigación. Es una sola la víctima en provincia de Chubut identificada hoy tenemos una sola víctima".
"Ya teníamos en una de las cuentas un embargo efectivo de 90 millones de pesos. Eso está asegurado, falta que ingrese a la cuenta judicial. Y de este operativo que hicimos, que fueron 20 allanamientos en CABA y Gran Buenos Aires, se secuestraron algo más de 100 mil dólares y ochenta y pico mil USDT, que equivalen a un dólar cada uno, y hay algo más de dinero argentino y alguna otra denominación también", detalló según publicó Jornada.
Luego se expresó que "Todo esto sujeto a determinación, porque sabemos que puede haber gente que es inocente o no está implicada en la gran maniobra, sino que está dentro de los rulos cambiarios. Entonces sabemos que parte de eso va a tener que ser devuelto. Incluso tenemos hasta un auto secuestrado, que la titular de ese auto ya se presentó con abogado, colaboró con la investigación y nos dio datos importantes".
"El mecanismo es a través del sistema de pago de tus cuentas que está muy difundido en el mundo y en nuestro país. Esto se inicia así: yo voy a pagar algo en dólares y esta organización me lo toma a un valor superior al oficial, pero no es que me da el dinero a mí, sino que paga la cuenta por transferencia y entonces yo entrego los dólares. Y así pagar desde facturas de colegios, que estamos hablando de tres, cuatro, cinco millones a camiones o a empresas. Tenemos una proveedora de plástico que pagaron facturas de más de 100 millones de pesos contra entrega de dólares", agregó.
Especificó que "En cada una de estas cuentas uno ve los ingresos que tienen cierto patrón, hay ingresos de trescientos, quinientos mil, que son las primeras. Generalmente estas organizaciones la primera ganancia se la devuelven a la víctima. Si uno pone 300 mil, a los 10 días retira 350 mil, excelente ganancia. Entonces ahí tomo confianza y pongo un millón. Después me ofrecen más ganancia y cada vez la gente tiende a poner más dinero. Entonces vemos transferencia de diez, veinte millones, se juntan los 500, 600 millones y de ahí hacen las salidas".
Describió que "Este tema del uso de empresas es nuevo para nosotros, de hecho lo charlamos en un foro de fiscales ciber del país, y se empezó a ver en todo el país, empiezan a aparecer cuentas de empresas que le dan otra credibilidad. Hoy día allanamos a todos los que aparecían como titulares de esas empresas y nos encontramos con verdaderos indigentes, con gente que no tiene documentos, con gente que salió en libertad hace pocos días, que no tiene wifi porque esto es un sistema de cuentas puentes o mulas. Eso no quiere decir que esas personas estén involucradas directamente con las organizaciones, sino que por ahí toman el nombre. Hay mucha persona indigente con mucha necesidad, que a veces por muy poco dinero presta su documento. Nosotros nos hemos encontrado con cuentas de billeteras virtuales abiertas por personas que viven en las plazas de Buenos Aires".
Por último, reveló que "Tenemos verdaderos enjambres de cuentas que hacen que nuestras investigaciones tengan esa complejidad que ustedes ven ahí. Una parte del dinero de esta estafa transitó por 40 cuentas de cuatro empresas. Otra parte transitó por una persona física, que hasta donde pudimos rastrearlo, es también un ex presidiario, y que los últimos domicilios que constatamos son todos domicilios de gente que vive en la calle, son domicilios transitorios probablemente, que esa persona no es quien maneja la cuenta, o si la maneja, la maneja con algún grado de complicidad, pero son verdaderos enjambres, con lo cual las investigaciones son muy complejas y llegar al responsable final es cada vez más difícil".
A partir de una denuncia que hizo una mujer en Puerto Madryn por estafa a través de redes digitales, se inició en la Justicia de Chubut una investigación por una serie de estafas en redes virtuales que determinó que los nombres de los estafadores pertenecen a indigentes y gente utilizada de "mula" y "presta nombre" que viven en la calle durmiendo en bancos de plaza, inclusive en Plaza de Mayo.
En conferencia de prensa encabezada por el Procurador General, Jorge Miquelarena y el equipo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, dieron detalles del operativo por el cual se investigan a varias personas involucradas en una estafa a nivel nacional a través de transferencias de dinero.
El fiscal Fernando Rivarola confirmó que, en diciembre del 2025, "en la fiscalía de Puerto Madryn hizo la denuncia nuestra víctima. A los pocos días después de la primera diligencia, pidieron la intervención de la Fiscalía Especializada y ya la asumimos nosotros. Así que llevamos cuatro meses de investigación. Es una sola la víctima en provincia de Chubut identificada hoy tenemos una sola víctima".
"Ya teníamos en una de las cuentas un embargo efectivo de 90 millones de pesos. Eso está asegurado, falta que ingrese a la cuenta judicial. Y de este operativo que hicimos, que fueron 20 allanamientos en CABA y Gran Buenos Aires, se secuestraron algo más de 100 mil dólares y ochenta y pico mil USDT, que equivalen a un dólar cada uno, y hay algo más de dinero argentino y alguna otra denominación también", detalló según publicó Jornada.
Luego se expresó que "Todo esto sujeto a determinación, porque sabemos que puede haber gente que es inocente o no está implicada en la gran maniobra, sino que está dentro de los rulos cambiarios. Entonces sabemos que parte de eso va a tener que ser devuelto. Incluso tenemos hasta un auto secuestrado, que la titular de ese auto ya se presentó con abogado, colaboró con la investigación y nos dio datos importantes".
"El mecanismo es a través del sistema de pago de tus cuentas que está muy difundido en el mundo y en nuestro país. Esto se inicia así: yo voy a pagar algo en dólares y esta organización me lo toma a un valor superior al oficial, pero no es que me da el dinero a mí, sino que paga la cuenta por transferencia y entonces yo entrego los dólares. Y así pagar desde facturas de colegios, que estamos hablando de tres, cuatro, cinco millones a camiones o a empresas. Tenemos una proveedora de plástico que pagaron facturas de más de 100 millones de pesos contra entrega de dólares", agregó.
Especificó que "En cada una de estas cuentas uno ve los ingresos que tienen cierto patrón, hay ingresos de trescientos, quinientos mil, que son las primeras. Generalmente estas organizaciones la primera ganancia se la devuelven a la víctima. Si uno pone 300 mil, a los 10 días retira 350 mil, excelente ganancia. Entonces ahí tomo confianza y pongo un millón. Después me ofrecen más ganancia y cada vez la gente tiende a poner más dinero. Entonces vemos transferencia de diez, veinte millones, se juntan los 500, 600 millones y de ahí hacen las salidas".
Describió que "Este tema del uso de empresas es nuevo para nosotros, de hecho lo charlamos en un foro de fiscales ciber del país, y se empezó a ver en todo el país, empiezan a aparecer cuentas de empresas que le dan otra credibilidad. Hoy día allanamos a todos los que aparecían como titulares de esas empresas y nos encontramos con verdaderos indigentes, con gente que no tiene documentos, con gente que salió en libertad hace pocos días, que no tiene wifi porque esto es un sistema de cuentas puentes o mulas. Eso no quiere decir que esas personas estén involucradas directamente con las organizaciones, sino que por ahí toman el nombre. Hay mucha persona indigente con mucha necesidad, que a veces por muy poco dinero presta su documento. Nosotros nos hemos encontrado con cuentas de billeteras virtuales abiertas por personas que viven en las plazas de Buenos Aires".
Por último, reveló que "Tenemos verdaderos enjambres de cuentas que hacen que nuestras investigaciones tengan esa complejidad que ustedes ven ahí. Una parte del dinero de esta estafa transitó por 40 cuentas de cuatro empresas. Otra parte transitó por una persona física, que hasta donde pudimos rastrearlo, es también un ex presidiario, y que los últimos domicilios que constatamos son todos domicilios de gente que vive en la calle, son domicilios transitorios probablemente, que esa persona no es quien maneja la cuenta, o si la maneja, la maneja con algún grado de complicidad, pero son verdaderos enjambres, con lo cual las investigaciones son muy complejas y llegar al responsable final es cada vez más difícil".