Parrilli pidió a la Aduana informes sobre posible lavado de activos en exportaciones de litioEl senador Oscar Parrilli le pidió al Director General de la Aduana, Guillermo Michel , "información detallada" de las "maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias" y también sobre "la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos".
El senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada "manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduanera".
En tal sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de "Triangulación" desde el año 2020 a la fecha , Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.
Además, en relación a las operaciones de comercio exterior del Litio , solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación de litio y valores declarados, la cantidad de exportaciones de litio realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.
Fuente: BAE
El senador Oscar Parrilli le pidió al Director General de la Aduana, Guillermo Michel , "información detallada" de las "maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias" y también sobre "la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos".
El senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada "manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduanera".
En tal sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de "Triangulación" desde el año 2020 a la fecha , Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.
Además, en relación a las operaciones de comercio exterior del Litio , solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación de litio y valores declarados, la cantidad de exportaciones de litio realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.
Fuente: BAE
